nl
nl

Bottomline Cheque Fraud

Chequefraude van Bottomline detecteert uiteenlopende chequefraudeschema's, waaronder stortingsfraude, chequevervalsing en cheque-kiting. Het systeem houdt de activiteiten in meerdere rekeningen van dezelfde klant bij en detecteert directe en indirecte links tussen rekeningen en klanten.

Anchor: Overzicht

Overzicht

In Bottomline Chequefraude wordt een profiel gemaakt van de activiteiten van elke klantrekening, zodat afwijkingen en verdachte activiteiten kunnen worden gedetecteerd. Het product volgt activiteiten in meerdere rekeningen van dezelfde klant om directe en indirecte links te detecteren tussen rekeningen en klanten, en gebruikt predictive modeling om vals-positieven te verlagen. Over voorvallen van chequefraude wordt uitvoerige informatie verzameld en opgeslagen, waarmee een centrale bron ontstaat van alle gegevens die nodig zijn voor onderzoeken, met inbegrip van afbeeldingen van de voorkant en achterkant van cheques die een rol spelen bij het incident.

Anchor: Voordelen

Voordelen & Kenmerken

  • Snelle implementatie voor vervanging van of aanvulling op uw bestaande oplossingen tegen chequefraude.
  • Ontwikkeld voor eenvoudige integratie met andere systemen, waaronder:
    • Aanvullende gegevens verzameld bij het openen van een rekening
    • Meldingsgegevens consortium chequefraude
    • Integratie met beeldverwerkingssystemen voor cheques om analisten en onderzoeken automatisch van afbeeldingen van de cheques te voorzien.
    • Integratie met verwerkingssystemen voor cheques om beslissingen omtrent betalen/niet betalen te automatiseren.
    • Integratie met rekening-courantsystemen om beslissingen omtrent vasthouden/niet vasthouden te automatiseren.
  • Realtime meldingen zodat onmiddellijk actie kan worden genomen bij beslissingen omtrent betalen/niet betalen.
  • Samengevoegde weergave van alle informatie met betrekking tot de melding, met inbegrip van afbeeldingen van cheques om flexibele drilldowns mogelijk te maken.
  • Profielen en tracering van activiteiten om afwijkingen op de standaardactiviteiten te detecteren.
  • Complete bibliotheek van bewezen regels, die doorlopend wordt bijgewerkt om nieuwe typen fraude te detecteren.
  • Uiterst flexibele regel-engine en onderzoekscentrum; bedrijfsonderzoekers kunnen hiermee eenvoudig de scoreparameters, berekeningsmethoden en drempelwaarden aanpassen.
  • Naadloze integratie met andere producten in de productreeks Cyberfraude en risicobeheer van Bottomline levert een allesomvattend platform en volledige productreeks voor het voorkomen, detecteren en oplossen van verschillende typen fraude, beveiligingsschendingen en problemen omtrent de naleving van de regelgeving.

Gerelateerde oplossingen

Betalingsfraude