nl
nl

Cyber fraude en risico management

Zorg voor de naleving van de regelgeving en het tegengaan van frauduleuze activiteiten en diefstal van gegevens door bescherming tegen cyberaanvallen, bedreigingen van binnenuit, web en mobiel fraude, betalingsfraude en het witwassen van geld

Onze cyber fraude en risico management oplossingen omvatten:


cfrm-dollar-magnified-icon_7.png

Antiwitwassen

Controleer financiële transacties op verdachte activiteiten om witwassen van geld en financiering van terrorisme tegen te gaan. Houd activiteiten bij in meerdere rekeningen van dezelfde entiteit, vergelijk de gegevens met geïmporteerde lijsten (OFAC, Financiële actiegroep betreffende het witwassen van zwart geld, Niet-coöperatieve rechtsgebieden, PEP etc.) en pas vooraf geconfigureerde regels toe…

cfrm-dollar-alert-icon_3.png

Betalingsfraude

Detecteer en voorkom een grote verscheidenheid aan betalingsfraudes (waaronder stortingsfraude, chequevervalsing, cheque-kiting) door middel van analyse van meerdere kanalen en rekeningen, controle van interne en externe gebruikers en evaluatie van ongewone patronen.

cfrm-monitor-pulse-magnified-icon_1.png

Controle en beheer van de wettelijke naleving

Beheer uw naleving van regelgeving zoals Sarbanes–Oxley, HIPAA/HITECH en Basel II-III/Solvency door een gedetailleerde audit trail te genereren van de toegang van gebruikers tot klantgegevens en door automatische controles voor bescherming van gevoelige informatie te implementeren.

cfrm-person-alert-icon_0.png

Controle van gebruikersgedrag

Stel gemachtigde gebruikers verantwoordelijk, onderzoek verdacht gedrag, reageer in realtime en voorkom de volgende misdaad met gebruik van een 'bewakingssysteem' voor meerdere platformen waarmee gebruikersgedrag wordt vastgelegd en de opnamen van de activiteiten van gebruikers in bedrijfstoepassingen visueel kunnen worden afgespeeld.

cfrm-person-magnified-icon.png

Enterprise Case Manager

Automatiseer en stroomlijn de processen voor het maken, beheren en onderzoeken van waarschuwingen en cases omtrent bedrijfsfraude, witwassen van geld en beveiligingsschendingen, met inbegrip van het genereren van SAR's (rapporten over verdacht gedrag) en elektronische archivering.

cfrm-lock-shield-icon_2.png

Interne fraude

Detecteer, stop en volg verdachte activiteiten van interne medewerkers, contractanten, callcenters enz. in realtime met gebruik van ruim 100 vooraf geconfigureerde bedrijfsregels en/of uw eigen aangepaste regels.

cfrm-monitor-mobile-alert-icon_2.png

Mobiele en webfraude

Detecteer en blokkeer verdachte transacties op web- en mobiele kanalen met gebruik van gedrags- en transactieanalyse, om aanvallen en het risico van diefstal van identiteiten of overname van rekeningen aan het licht te brengen.